вопрос знающим людям на обоснуй

[lexiff]

Есть ООО, которое так накосорезило по налогам, что налоговая выставила ему претензий на сумму в 40 млн. руб.
ООО погасило данную сумму налом- пришел левый чел и в чемодане по доверенности от фирмы притаранил наличку.
Вопрос: А налоговая не должна поинтересоваться происхождением бабла? Или все, что в бюджет поступает, не пахнет?

Comments

[Tetroka]

lexiff, поинтересуются. Если по доверенности, то проверят, как в компании эти средства провели, прошли ли они по счетам, по каким сделкам получили, почему не сами заплатили, а кому-то за что-то выплатили налом, а он потом их внес. Могут попросить письменное объяснение. Запросят информацию у банков.
Если это не деньги компании, то поинтересуются, чьи они.
Если третье лицо внесло свои деньги, то доверенность и не нужна. У нас сейчас любое третье лицо вправе оплатить налоги за кого угодно. Только потом это третье лицо спросить обратно их не сможет. Но налоговая будет интересоваться этим добрым лицом.
Белгородскую практику по доначислениям НДФЛ с суммы расходов Верховный суд прикрыл. Поэтому у физлиц в лоб спрашивать смысла особо нет, формально достаточно ответа "получил в подарок от прохожих в переходе" без доказательств.
Но на карандаш в любом случае возьмут, доброго человека или отзывчивую компанию, где он учредитель, директор и т.п., пробьют по базам на предмет взаимозависимости с этим юрлицом, а также с другими. Если связаны с какими-то другими фирмами, могут потихоньку и их прощупать, чтобы выяснить, не снабжают ли они, тоже по-доброму, черным налом окружающих.
В общем, доброта незамеченной не останется. Все же сумма хорошая.
Как минимум, проведут предпроверочный анализ, могут разослать запросы этим лицам и встречные запросы по банкам, разным контрагентам и просто аффилированным лицам.